Выявлены факты незаконного получения кредитов из государственных фондов в процессе легализации - финполиция (с дополнением)
Добавлены 4 - 7-ой абзацы.
Астана. 22 июля. "Казахстан Сегодня" - Выявлены факты незаконного получения кредитов из государственных фондов в процессе легализации. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.
"Большинство фактов легализации денежных средств, выявленных органами финансовой полиции, - это незаконно полученные в виде кредитов в государственных фондах деньги, которые отмывались путем нецелевого использования", - сообщил М. Жуманбай.
"В Жамбылской области преданы суду директора ТОО "Динара-99", ТОО "Арбатас", ТОО "МКО Каратау-Кредит", которые по предварительному сговору совершили финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств в общей сумме 180 млн тенге, приобретенных заведомо незаконным путем, в качестве кредитов из Фонда развития малого предпринимательства, являющегося структурным подразделением АО "ФНБ "Самрук-Казына", - сказал представитель финполиции.
М. Жуманбай отметил, что еще одним из распространенных способов совершения незаконной легализации является вложение незаконно добытых денежных средств в предпринимательскую деятельность.
"В Акмолинской области привлекаются к уголовной ответственности двое граждан, которые построили гостиницу в Астане, используя денежные средства в сумме 108 млн тенге, полученные незаконным путем в АО "Аграрная кредитная корпорация", - проинформировал официальный представитель финполиции.
Кроме того, были выявлены факты незаконной легализации путем совершения сделки с денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности.
"В Карагандинской области арестован человек, который на денежные средства, похищенные через банкоматы в городах Караганда, Алматы, Талдыкорган и Астана приобрел квартиру в Караганде стоимостью $70 тыс. и автомашину марки "Мерседес-Бенц-500 GL" за 19,5 млн тенге", - рассказал М. Жуманбай.
$1 = 150,86 тенге.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.