За 10 месяцев сумма возмещенного ущерба по уголовным делам, возбужденным финполицией Алматы составила 12 млрд тенге
Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - За 10 месяцев этого года сумма возмещенного ущерба по уголовным делам, возбужденным департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по городу Алматы, составила 12 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила исполняющая обязанности начальника организационно-контрольного управления - инспекции финансовой полиции Алматы Аида Жунусбекова, передает корреспондент агентства.
Как сообщила А. Жунусбекова, с начала года выявлено 827 преступлений, из них 462 тяжких и особо тяжких преступлений, 681 уголовное дело направлено в суд. Сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 12 млрд тенге.
"В сфере экономики и финансов выявлено 555 преступлений против 512 преступлений за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев этого года возросла выявляемость преступлений в сфере "теневого оборота", с 119 до 158 преступлений по сравнению с прошлым годом", - отметила представитель финполиции.
По ее словам, особое внимание было уделено выявлению преступлений, совершенных организованными преступными группами в сфере "теневой экономики". Возбуждено два уголовных дела по фактам создания и руководства организованной преступной группой или преступным сообществом.
"В частности, за создание и руководство организованной преступной группой к 7 годам лишения свободы осужден лжепредприниматель Пак, который создал ряд обнальных фирм с целью уклонения от уплаты налогов, тем самым нанес ущерб государству на сумму более 11 млрд тенге", - рассказала А. Жунусбекова.
К уголовной ответственности также привлечен Султан Ушбаев, который, являясь руководителем ТОО "Нар Ойл", создал организованную преступную группу для совершения ряда преступлений, а именно: с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере организовал безлицензионную деятельность сети автозаправочных станций на территории Алматы и прилегающих районов.
"Кроме того, Ушбаев с членами группы осуществлял лжепредпринимательскую деятельность, хранение и сбыт подакцизных товаров в значительных размерах, легализацию денежных средств добытых преступным путем. Таким образом, Ушбаев получил доход от незаконной деятельности в сумме 1,3 млрд тенге, нанес ущерб государству в сумме 49 млн тенге, ущерб физическим и юридическим лицам - в сумме 173 млн тенге. Дело направлено в суд", - проинформировала А. Жунусбекова.
По данным финполиции, за десять месяцев по фактам лжепредпринимательства было выявлено 113 преступлений, задержано 12 "обнальных" групп, которые создали более 200 лжепредприятий. В суд направлено 82 уголовных дела (53 - за аналогичный период 2009 года). Сумма ущерба, причиненного преступными группами, составила свыше 19 млрд тенге.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента при выходе из банка была задержана группа в составе Жагипарова, Сандыбаева и Амирова, у которых были обнаружены обналиченные денежные средства в сумме 70 млн тенге. В целом от незаконной деятельности обнальной фирмы государству был причинен ущерб на общую сумму 96 млн тенге", - сообщила она.
Кроме того, в четыре раза возросло количество выявленных преступлений по фактам легализации денежных средств, а также иного имущества, приобретенного незаконным путем. В текущем году возбуждено 20 уголовных дел (в 2009 году - 5).
В частности, было возбуждено уголовное дело в отношении Д. Алтухова, который легализовал денежные средства в сумме около 100 млн тенге, полученных от преступной деятельности в 2008 году, путем приобретения нескольких дорогостоящих автомашин.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.