Департамент финполиции по Алматы расследует дело в отношении представительства "МММ-2011"

Астана. 9 октября. Kazakhstan Today - Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы расследует уголовное дело в отношении казахстанского представительства "МММ 2011", передает Kazakhstan Today.

"Департаментом по Алматы расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении казахстанского представительства "МММ 2011", - сообщил вчера начальник департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жанат Элиманов на выездном заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента РК.

Он проинформировал, что в 2011 году Сергеем Мавроди разработана новая схема "финансовой пирамиды" - МММ-2011 с использованием "виртуальных" билетов.

По имеющимся данным, количество вкладчиков "МММ-2011" в Казахстане составляет порядка 40 тыс. человек.

"При этом на сайте данной компании открыто указывается, что компания действует по принципу финансовой пирамиды, когда выплата прежним вкладчикам производится за счет денег последующих клиентов пирамиды", - отметил он.

Кроме того, по информации Ж. Элиманова, аналогичным образом в Казахстане осуществляет свою деятельность компания "Qnet", специализирующаяся на электронной коммерции и сетевом маркетинге. При этом продвижение на рынок товара, поставляемого данной компанией, не является целью деятельности компании, а служит вспомогательным механизмом для привлечения денежных средств.

"Так, для вхождения в дистрибьюторскую сеть необходимо приобрести никому не нужный товар (как правило, недорогой, но по завышенной рыночной стоимости) и в дальнейшем привлечь еще двух покупателей. Это является завуалированной формой "финансовой" пирамиды, так как доход получается не за счет вложения в товар, а за привлечение новых вкладчиков и денежных средств", - пояснил он.

По его информации, деятельность данной компании в ряде стран (Канада, Австралия, Турция, Иран и т.д.) признана незаконной, что привело к закрытию филиалов компании и аресту ее членов.

"Финансовая полиция, наряду с органами внутренних дел, проводит работу по предупреждению и пресечению противоправной деятельности финансовых пирамид", - сообщил начальник департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений.

Он отметил, что оперативно-следственная практика свидетельствует, что "финансовые пирамиды" ранее действовали под видом микрокредитных организаций, которым законом прямо запрещено привлечение денежных средств от граждан в качестве предпринимательской деятельности.

"За последние годы нами пресечена деятельность 23 таких компаний. Количество пострадавших составило почти 5 тыс. человек на сумму свыше 1 млрд тенге", - сказал он.

Как сообщил Ж. Элиманов, в Министерство финансов внесено предложение о внесении дополнений в постановление правительства в части признания операций, связанных с деятельностью финансовых (инвестиционных) пирамид, к критерию подозрительных и не имеющих очевидного экономического смысла с незамедлительным уведомлением правоохранительных органов. До нормативных изменений, на постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности сомнительных организаций.

"К примеру, установлена ТОО "Консалтинговая компания "Респект", которая за денежное вознаграждение предлагает возможность получения в Королевском банке Англии кредит в размере 100 тыс. евро по ставке вознаграждения 5% годовых", - сообщил он.

Вместе с тем, по его словам, по сведениям Национального банка, Королевский банк Англии в Казахстане не зарегистрирован и к тому же финансовый институт с таким названием в мире вообще не существует.

"По данному факту в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело и создана следственно-оперативная группа", - сказал Ж. Элиманов.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.