- АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank
АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank
Расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество совершенное в особо крупном размере). - Департамент экономических расследований по Алматы проводит проверку заявления о рейдерском захвате ТОО
- АФМ предупреждает о новых способах мошенничества
- В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
По данному факту начато досудебное расследование. - В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств
- Очередную финпирамиду выявили в Туркестанской области
- Сотрудниками департамента АФМ по Алматы задержан подозреваемый в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
- Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск
- Более 550 тысяч долларов и 26 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана
- В Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур
- В АРРФP назвали фейком информацию о кредитной амнистии
- Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ
АФМ выявило факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи - Цех по изготовлению поддельного алкоголя выявлен в Карагандинской области
- Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение
- В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется. - Начато досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финпирамиды компании Qnet
- Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
По итогам первого квартала в Казахстане зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества. - О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ
- Жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули 2 тысячи граждан
- Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Злоумышленник пытался ввезти на территорию Казахстана 22 тонны сигарет, зарегистрированных как транзитный груз. - В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
Сумма незаконного дохода ТОО "ПХСНГ" составила 2 081 659 968 тенге. - Кадровые перестановки произошли в АФМ
Кадровые перестановки произошли в АФМ
Назначены руководители ряда территориальных департаментов экономических расследований. - АФМ задержало Кайрата Боранбаева
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»