- Более 550 тысяч долларов и 26 тысяч евро пытались незаконно вывезти из Казахстана
- В Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур
- В АРРФP назвали фейком информацию о кредитной амнистии
- Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ
АФМ выявило факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи - Цех по изготовлению поддельного алкоголя выявлен в Карагандинской области
- Финдиректор Kcell Solutions приговорен к семи годам лишения свободы за хищение
- В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
В Казахстане объявлены в розыск подозреваемые в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется. - Начато досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финпирамиды компании Qnet
- Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
По итогам первого квартала в Казахстане зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества. - О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ
- Жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули 2 тысячи граждан
- Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Злоумышленник пытался ввезти на территорию Казахстана 22 тонны сигарет, зарегистрированных как транзитный груз. - В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
Сумма незаконного дохода ТОО "ПХСНГ" составила 2 081 659 968 тенге. - Кадровые перестановки произошли в АФМ
Кадровые перестановки произошли в АФМ
Назначены руководители ряда территориальных департаментов экономических расследований. - АФМ задержало Кайрата Боранбаева
- Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане
- Директора взяточника задержали в филиале НПП "Атамекен"
- В Костанае выявлена финансовая пирамида
- В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма
- В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting
- АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков. - В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
С жителями южных регионов страны заключали договоры, на условиях получения до 40% прибыли от внесенной суммы в течение 7 суток. - "Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»