- В Павлодарской области продавали топливо без документов
- Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области
- АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
Посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида. - Преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге
- Незаконные игорные заведения выявили в Атырауской области
- В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ
В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. - В Усть-Каменогорске выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции
- АФМ расследует уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды в Нур-Султане
- АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами
- АФМ с начала года выявило хищения бюджетных средств на 57 млрд тенге
АФМ с начала года выявило хищения бюджетных средств на 57 млрд тенге
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. - Руководство "Казфосфата" обвиняют в монопольном завышении цен на удобрения
- В Алматы пресекли деятельность рейдерской группы по захвату бизнес-структур
В Алматы пресекли деятельность рейдерской группы по захвату бизнес-структур
Злоумышленники при помощи насилия, угроз и шантажа заставляли известных предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. - Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области
- В Шымкенте предпринимателя осудили за растрату бюджетных денег
- В акимате Жамбылской области опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге
В акимате Жамбылской области опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге
Оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. - Житель Алматинской области организовал подпольный цех по производству алкоголя
Житель Алматинской области организовал подпольный цех по производству алкоголя
Начато досудебное расследование. - АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank
АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank
Расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество совершенное в особо крупном размере). - Департамент экономических расследований по Алматы проводит проверку заявления о рейдерском захвате ТОО
- АФМ предупреждает о новых способах мошенничества
- В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
По данному факту начато досудебное расследование. - В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств
- Очередную финпирамиду выявили в Туркестанской области
- Сотрудниками департамента АФМ по Алматы задержан подозреваемый в хищении 1,1 млрд тенге из бюджета
- Экс-директор "КазМунайГаза" объявлен в розыск
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»