Новости по тегу «АФМ»

По двум сотрудникам факты подтвердились.

Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид.

Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

С осужденного взыскана в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.

На похищенные средства он приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге.

Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.

Расследование продолжается.

Общая стоимость указанной спиртосодержащей жидкости составляет более 18,5 млн тенге.

Приказом председателя агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов.

Похититель хранил похищенное дизтопливо в двух подземных резервуарах и продавал в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка.