- В Атырауской области оптовики завышали цену на сливочное масло в два раза
В Атырауской области оптовики завышали цену на сливочное масло в два раза
Оптовый поставщик делал наценку на продукт от 82 до 104% - Сигареты без акцизных марок на 280 млн тенге изъяли у жителя Караганды
Сигареты без акцизных марок на 280 млн тенге изъяли у жителя Караганды
Выявлено почти полмиллиона пачек сигарет - АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение - Михаила Козачкова перевели под домашний арест
- Организаторы финпирамиды обманули актюбинцев на 300 млн тенге
Организаторы финпирамиды обманули актюбинцев на 300 млн тенге
Финпирамида действовала под видом ломбарда - Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах
Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах
Изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP, кокаин и другие наркотические средства - Ввозили поддельные доллары: иностранных фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области
- Бивни мамонта и рога шерстистого носорога: столичный музей пополнили новые экспонаты
Бивни мамонта и рога шерстистого носорога: столичный музей пополнили новые экспонаты
Уникальные палеонтологические находки были изъяты год назад в результате громкой спецоперации АФМ, проведенной в аэропорту Астаны - Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
В 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид - АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
Расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается - Токаеву доложили о реформе национальной "антиотмывочной" системы
Токаеву доложили о реформе национальной "антиотмывочной" системы
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид - АФМ завершило расследование по делу о хищениях в Qazaq Gaz и "АзияГазЧунджа"
- Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых
- Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США - АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний
АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний
За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение - В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
- Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ
- Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ
- Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ
- Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку
Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку
По двум сотрудникам факты подтвердились. - АФМ заблокировало порядка 8,5 тысячи сайтов в рамках борьбы с интернет-мошенничеством
- Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге
- Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид. - Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»