За что могут привлечь к ответственности сотрудника финмониторинга - АФМ - Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Все виновные лица осуждены на различные сроки. - В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы. Более 200 млн тенге украли при строительстве водоочистного сооружения в Мангистау - Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. - Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Нарушения выявлены в рамках досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 млрд тенге. - Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге. - В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года
В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года
В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша. Свыше 450 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области - Ущерб в 360 млн тенге нанес государству житель Уральска выпиской фиктивных счетов-фактур
Ущерб в 360 млн тенге нанес государству житель Уральска выпиской фиктивных счетов-фактур
Виновник приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы. - Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана
Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана
В одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге. Четыре подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя выявили в Шымкенте - В Алматы назначили руководителя ДЭР
В Алматы назначили руководителя ДЭР
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК на должность руководителя ДЭР по городу Алматы назначен Емберген Кудайбергенов. 29 подпольных цехов по производству поддельных денег ликвидировало АФМ - Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец приговорен к трем годам лишения свободы. - В Костанайской области осуждены руководители предприятий, уклонявшихся от уплаты налогов
В Костанайской области осуждены руководители предприятий, уклонявшихся от уплаты налогов
Директор КХ "Anast & Asia" незаконно выписал бестоварные счета-фактуры на сумму более 650 млн тенге в адрес ИП "Деревянко В.Е." за вознаграждение в размере 1% от общей суммы. - Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге. - В Северном Казахстане задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин
В Северном Казахстане задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин
Обнаружены и изъяты 60 автомобилей. Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге. - Акимат столицы уличили в госзакупках по завышенным ценам
Акимат столицы уличили в госзакупках по завышенным ценам
Сумма причиненного государству ущерба превышает 1 млрд тенге. - Трех бывших топ-менеджеров Delta Bank задержали в Алматы
Трех бывших топ-менеджеров Delta Bank задержали в Алматы
Решение о принудительной ликвидации АО "Delta Bank" 13 февраля 2018 года вынес специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Уголовное дело по факту хищения и халатности завели в отношении работников Алматинского детского дома - Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу
Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу
Президент Казахстана подписал распоряжения о назначении заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»