- Ущерб на 162 млн тенге при автоматизации КСК в Талдыкоргане: вынесен приговор
Ущерб на 162 млн тенге при автоматизации КСК в Талдыкоргане: вынесен приговор
В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба возмещена - Неуплату налогов почти на 7 миллиардов тенге выявили в Павлодарской области
Неуплату налогов почти на 7 миллиардов тенге выявили в Павлодарской области
Уклоняться от уплаты налогов недобросовестным предпринимателям за вознаграждение помогали члены организованной преступной группы - Казахстанцы вложили в финпирамиду свыше 63 млн тенге
- Организатор финпирамиды в Астане получил условный срок
- Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
- Пресекать хищения бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты, поручил президент
Пресекать хищения бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты, поручил президент
С начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге - Сдавали на переработку несуществующее мясо: в Костанае похитили субсидии на 1,6 млрд тенге
- В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
Вкладчикам обещали высокую доходность - от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год - АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции
- В Алматы фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные 100-долларовые купюры
- Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Общий оборот шести фиктивных компаний превысил 2,1 млрд тенге - Организатора фальшивой жилищной программы задержали в Астане
- Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков - Директор Almaty Kuat на 620 млн тенге обманул потребителей электроэнергии
Директор Almaty Kuat на 620 млн тенге обманул потребителей электроэнергии
Директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества - АФМ расследует более 20 дел о хищениях в сфере спорта с общей суммой ущерба 269 млн тенге
- Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Кызылординской области
Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Кызылординской области
Материальный ущерб вкладчикам превысил 46 млн тенге - В Павлодарской области выявили схему хищения на угледобывающем предприятии
- АФМ проверяет законность расходования 1 млрд тенге на турниры "Қазақстан барысы"
- У жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге
У жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге
Изъято более 140 тысяч пачек сигарет - Житель Алматы незаконно заработал 94 млн тенге на криптовалюте
- В Алматы обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
- Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области
Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области
Досудебное расследование продолжается - Замгендиректора "Озенмунайгаза" задержали в Мангистауской области
- Стоимость важного энергопроекта в Астане пытались завысить на 2 млрд тенге
Стоимость важного энергопроекта в Астане пытались завысить на 2 млрд тенге
В результате своевременно выявленного факта достигнуто снижение стоимости проекта с 5,9 млрд тенге до 4 млрд тенге
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»