- Банкротный управляющий пойман на коррупции в Костанайской области
Банкротный управляющий пойман на коррупции в Костанайской области
Он вымогал у предпринимателя 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов. - Преступная группа в Алматы обналичила более 3 млрд тенге
- Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области
Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области
В период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО, в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге. - За нанесенный государству ущерб более чем в 1 млрд тенге осужден житель Шымкента
- Крупные поставщики поддельной продукции Microsoft задержаны в Алматы
Крупные поставщики поддельной продукции Microsoft задержаны в Алматы
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках. - Оспанов освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства РК по финмониторингу
- За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ
За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана. - Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге
Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге
Похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах. - Около миллиона фальшивых долларов сожгли в Алматы
- В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге
В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге
Члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры предприятиям области. - Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов
- Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Директор ТОО "ГорСнаб" выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Он заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. - Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге
Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге
Руководитель ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы развития племенного животноводства незаконно получил субсидии более чем на 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного КРС. - Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков в Туркестанской области
Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков в Туркестанской области
Техника предназначалась для дистанционного обучения. - В Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр
- Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. - В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции
- 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию
- Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель осужден к 1,5 годам ограничения свободы. - Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Тем самым владельцы компании пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге. - В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
Женщина приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов и экспортировала его в Узбекистан и Таджикистан. - Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова В Нур-Султане задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»