- АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции
- В Алматы фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные 100-долларовые купюры
- Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Ущерб государству в 700 млн тенге нанесли обнальщики из Шымкента
Общий оборот шести фиктивных компаний превысил 2,1 млрд тенге - Организатора фальшивой жилищной программы задержали в Астане
- Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков - Директор Almaty Kuat на 620 млн тенге обманул потребителей электроэнергии
Директор Almaty Kuat на 620 млн тенге обманул потребителей электроэнергии
Директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества - АФМ расследует более 20 дел о хищениях в сфере спорта с общей суммой ущерба 269 млн тенге
- Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Кызылординской области
Подозреваемый в создании финпирамиды Qnet задержан в Кызылординской области
Материальный ущерб вкладчикам превысил 46 млн тенге - В Павлодарской области выявили схему хищения на угледобывающем предприятии
- АФМ проверяет законность расходования 1 млрд тенге на турниры "Қазақстан барысы"
- У жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге
У жителя Сатпаева изъяты контрафактные сигареты на 89 млн тенге
Изъято более 140 тысяч пачек сигарет - Житель Алматы незаконно заработал 94 млн тенге на криптовалюте
- В Алматы обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
- Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области
Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области
Досудебное расследование продолжается - Замгендиректора "Озенмунайгаза" задержали в Мангистауской области
- Стоимость важного энергопроекта в Астане пытались завысить на 2 млрд тенге
Стоимость важного энергопроекта в Астане пытались завысить на 2 млрд тенге
В результате своевременно выявленного факта достигнуто снижение стоимости проекта с 5,9 млрд тенге до 4 млрд тенге - В Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet
В Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet
От действий мошенников пострадали более 230 человек - В Западно-Казахстанской области проводят расследование по факту создания финпирамиды
В Западно-Казахстанской области проводят расследование по факту создания финпирамиды
Граждане вложили в финпирамиду более 120 млн тенге - Более 800 млн тенге субсидий получили обманом фермеры в Жамбылской области
Более 800 млн тенге субсидий получили обманом фермеры в Жамбылской области
Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины - "Серый" импорт зерна из России пресекли в Костанайской области
- Излишних посредников выявили в реализации макаронных изделий в Северном Казахстане
Излишних посредников выявили в реализации макаронных изделий в Северном Казахстане
После уведомления цена макаронных изделий снизилась с 490 тенге до 355 тенге - В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети
- В Кызылординской области проверяют рисоперерабатывающие компании по факту завышения цен
В Кызылординской области проверяют рисоперерабатывающие компании по факту завышения цен
Вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге рассматривается между местными исполнительными органами и СПК - В Астане задержан руководитель международной финпирамиды Qnet
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»