- Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
Фальшивые доллары на сумму 67 тысяч изъяты у фальшивомонетчиков в Казахстане
По итогам первого квартала в Казахстане зарегистрировано 12 фактов фальшивомонетничества. - О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ
- Жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули 2 тысячи граждан
- Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Иностранца задержали за экономическую контрабанду в Алматинской области
Злоумышленник пытался ввезти на территорию Казахстана 22 тонны сигарет, зарегистрированных как транзитный груз. - В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
В Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации - монополиста
Сумма незаконного дохода ТОО "ПХСНГ" составила 2 081 659 968 тенге. - Кадровые перестановки произошли в АФМ
Кадровые перестановки произошли в АФМ
Назначены руководители ряда территориальных департаментов экономических расследований. - АФМ задержало Кайрата Боранбаева
- Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане
- Директора взяточника задержали в филиале НПП "Атамекен"
- В Костанае выявлена финансовая пирамида
- В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма
- В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting
- АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков. - В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
С жителями южных регионов страны заключали договоры, на условиях получения до 40% прибыли от внесенной суммы в течение 7 суток. - "Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
- В январе из Казахстана за рубеж перевели 2,6 трлн тенге
В январе из Казахстана за рубеж перевели 2,6 трлн тенге
Это на 30% меньше, чем в январе 2021 года. Тогда за рубеж перевели 3,5 трлн тенге. - АФМ ведет досудебное расследование в отношении экс-директора АНПЗ Данбая
- Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области
Незаконный майнинг выявили в Павлодарской области
По данному факту проводится расследование. - Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ
Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу провело расследовало в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии. - В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай
- АФМ расследует дело о контрабанде растительного масла в Афганистан
АФМ расследует дело о контрабанде растительного масла в Афганистан
Растительное масло на сумму 97 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Афганистан - Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. - Невзирая на лица и должности: Токаев поручил АФМ усилить поиск выведенных из Казахстана активов
- Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ
Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ
Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»