Новости по тегу «АФМ»

Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков.

С жителями южных регионов страны заключали договоры, на условиях получения до 40% прибыли от внесенной суммы в течение 7 суток.

Это на 30% меньше, чем в январе 2021 года. Тогда за рубеж перевели 3,5 трлн тенге.

По данному факту проводится расследование.

Агентство по финансовому мониторингу провело расследовало в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.

Растительное масло на сумму 97 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Афганистан

В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях.

Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма.

Он вымогал у предпринимателя 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

В период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО, в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.