- Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге
Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге
Похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах. - Около миллиона фальшивых долларов сожгли в Алматы
- В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге
В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге
Члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры предприятиям области. - Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов
- Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Карагандинский бизнесмен незаконно обналичил более 300 млн тенге
Директор ТОО "ГорСнаб" выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Он заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. - Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге
Фермер в ВКО незаконно получил субсидии на 140 млн тенге
Руководитель ТОО в период с 2019 по 2020 года при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы развития племенного животноводства незаконно получил субсидии более чем на 140 млн тенге. Организатор преступной схемы предоставил фиктивные договоры, заключенные с аффилированными предприятиями, о приобретении более 1000 голов племенного КРС. - Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков в Туркестанской области
Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков в Туркестанской области
Техника предназначалась для дистанционного обучения. - В Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр
- Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. - В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции
- 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию
- Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель осужден к 1,5 годам ограничения свободы. - Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Тем самым владельцы компании пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге. - В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
Женщина приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов и экспортировала его в Узбекистан и Таджикистан. - Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова В Нур-Султане задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога За что могут привлечь к ответственности сотрудника финмониторинга - АФМ - Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Все виновные лица осуждены на различные сроки. - В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы. Более 200 млн тенге украли при строительстве водоочистного сооружения в Мангистау - Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. - Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Нарушения выявлены в рамках досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 млрд тенге. - Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»