- Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. - В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции
- 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя из Павлодарской области в Россию
- Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель из ВКО, уклонившись от налогов на 105 млн тенге, незаконно объявил себя банкротом
Предприниматель осужден к 1,5 годам ограничения свободы. - Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Руководителей предприятия в Карагандинской области осудили за преднамеренное банкротство
Тем самым владельцы компании пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге. - В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
В Шымкенте директора предприятия осудили за экономическую контрабанду
Женщина приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов и экспортировала его в Узбекистан и Таджикистан. - Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
В АФМ прокомментировали расследование уголовного дела в отношении Биртанова В Нур-Султане задержан россиянин с контрабандой бивней мамонта и рога шерстистого носорога За что могут привлечь к ответственности сотрудника финмониторинга - АФМ - Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Компании, выписывающие фиктивные счета-фактуры в Мангистауской области, нанесли ущерб государству в 760 млн тенге
Все виновные лица осуждены на различные сроки. - В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро
За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы. Более 200 млн тенге украли при строительстве водоочистного сооружения в Мангистау - Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. - Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Нарушения выявлены в рамках досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 млрд тенге. - Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге. - В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года
В Алматы организаторов незаконного казино осудили на 4,5 года
В ходе оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 104 комплекта игровых компьютеров с приложениями, позволяющими организовать онлайн-казино с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша. Свыше 450 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области - Ущерб в 360 млн тенге нанес государству житель Уральска выпиской фиктивных счетов-фактур
Ущерб в 360 млн тенге нанес государству житель Уральска выпиской фиктивных счетов-фактур
Виновник приговорен к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы. - Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана
Нарушения на 76 млн тенге выявили в детских домах Казахстана
В одном из учреждений при закупке ноутбуков с программным обеспечением для незрячих ущерб бюджету составил более 17 млн тенге. Четыре подпольных цеха по изготовлению суррогатного алкоголя выявили в Шымкенте - В Алматы назначили руководителя ДЭР
В Алматы назначили руководителя ДЭР
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК на должность руководителя ДЭР по городу Алматы назначен Емберген Кудайбергенов. 29 подпольных цехов по производству поддельных денег ликвидировало АФМ - Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец через незаконное обналичивание денег нанес государству ущерб в 342 млн тенге
Актюбинец приговорен к трем годам лишения свободы.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»