На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду.
МВД РК передало в суд дело крупнейшей за историю республики Казахстан финансовой пирамиды
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ – Министерство внутренних дел передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Как проинформировал официальный представитель МВД, досудебное расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World завершено следственно-оперативной группой министерства.
Как выяснилось в ходе расследования, с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в которую были вовлечены и казахстанцы.
Руководители пирамиды, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы с использованием виртуальной валюты", - отметил Нурдильда Ораз.
Привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков, пояснил официальный представитель ведомства.
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе, как сообщалось ранее, и гражданка Российской Федерации Ольга Клейнард, в августе прошлого года экстрадированная из Минска. Именно Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
Напомним, что в сентябре прошлого года следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводил досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent. В стране на тот момент была пресечена деятельность 18 финансовых пирамид.
Кроме того, напомним, что в октябре текущего года руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Напомним также, что 26-летний житель Шымкента покончил жизнь самоубийством после того как вложил 250 млн тенге в финансовую пирамиду, работавшую под видом автосалона Mega general company.
Также в Караганде решением суда 34-летний создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан более чем на 51 млн тенге, приговорен к пяти годам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в начале октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, в который включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
новости по теме
Мефедрон в особо крупном размере изъяли у наркодилера в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкента задержали жителя Алматы, занимавшегося сбытом наркотиков, сообщает Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил с собой синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов. При проверке его съемной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с "порошком" и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 кг.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
Ранее в АФМ сообщили, что более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Спецоперация проведена в одном из баров Алматы: задержан работник, сбывавший мефедрон
Фото: gov.kz
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Алматы силовики задержали работника, который подозревается в сбыте синтетического наркотика - мефедрона.
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города. В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон", - проинформировали в городской прокуратуре.
В настоящее время по данному факту проводится следствие.
В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан несовершеннолетний
Заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании школьницы задержан подросток.
Полицией проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Толебийском районе. Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.
Напомним, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки задержали в Алматы.
В Акмолинской области осужден тренер по лыжному спорту за распространение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области за распространение наркотиков осужден тренер по лыжному спорту детско-юношеской спортивной школы Аршалынского района, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области.
Приговором суда Ш. назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана.
При перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе он был задержан сотрудниками полиции и при обыске его автомашины в багажнике обнаружены и изъяты 4 пакета с гашишем общим весом более 39 килограммов. Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей его реализации", - добавили в суде.
Напомним, за несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
Более 50% продажи наркотиков приходится на Астану, Алматы и Алматинскую область - АФМ
Фото: Depositphotos
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ провело мониторинг около 300 каналов в мессенджерах, 4 крупнейших Darknet-маркетплейса, где осуществлялось распространение наркотических средств и прекурсоров.
Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны. В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тыс. человек. Удалось идентифицировать почти 10 тыс. лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств", - проинформировали в АФМ.
Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на Астану, Алматы и Алматинскую область.
Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге.
В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.
По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.