Новости по тегу «Финансовая пирамида»

Председатель мажилиса считает своевременной и очень правильной депутатскую инициативу по принятию нового законопроекта, вводящего уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид.

Организаторы предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам "пакеты" по приобретению виртуальных земельных участков.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение "Kaspi.kz". На данный момент сумма ущерба составляет более 24 млн тенге.

В октябре 2019 года в WhatsApp была создана группа Befree, куда граждан привлекали по принцип финансовой пирамиды. Вкладчикам обещали возможность заработать 50% за 2 недели.

Организаторы приговорены к 3 годам и 3,5 года лишения свободы.

Установлено, что денежные средства в размере около 1 млрд тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL".

Гражданам, пострадавшим от действий руководства компании "L-Капитал", необходимо обратиться с заявлением в СУ ДП города Алматы или позвонить по телефонам: 8-701-624-28-24; 8-702-626-7797.

Сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 до 10 миллионов тенге.

Руководители финансовых пирамид создавали веб-сайты, где продавали вымышленные виды инвестиционных портфелей. При окончании срока портфеля мошенники обещали прибыль до 300%.

С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтааральского и Шардаринского районов.