АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.
В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов", - говорится в сообщении АФМ.
Также идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов. Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
В ведомстве добавили, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 кг синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества "анаболические стероиды").
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны.
новости по теме
В Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку
Фото: Pexels
Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента приговорили начальника районного управления полиции к шести годам лишения свободы осудили за взятку, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал Т. виновным по части 2 статьи 366 УК (Получение взятки) и приговорил к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Т. будучи начальником управления полиции по району Тұран департамента полиции Шымкента, используя свое служебное положение, по уголовному делу, находившемуся в производстве указанного управления, получил взятку в размере 6 млн тенге за смягчение квалификации деяния в отношении гражданина А.", - добавили в суде.
Ранее сообщалось, что главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки.
Обманувшего граждан на 5,5 млн тенге лжецелителя осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где, представляясь целителем, предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей, сообщили в прокуратуре Астаны.
Из социальных сетей, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату. Таким способом виновный похитил денежные средства трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе", - проинформировали ведомстве.
Гособвинитель в суде представил все доказательства виновности подсудимого. В суде обвиняемый вину признал полностью, частично возместил ущерб.
Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.
В Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством
Фото: Depositphotos
Семей. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В колонии в Абайской области скончался заключенный. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В учреждении максимальной безопасности Абайской области произошел конфликт между двумя осужденными, являвшимися сокамерниками. В ходе конфликта один из осужденных нанес другому телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался", - сообщили в пресс-службе КУИС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.
В настоящее время проводятся расследование и проверка. Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС", - отметили в комитете.
В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу
Фото: depositphotos.com
Талдыкорган. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В КНБ заявили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
В пресс-службе QazaqGaz Aimaq журналисту информационного агентства Kazakhstan Today также прокомментировали информацию.
На данный момент ведутся следственные мероприятия", - заявили в пресс-службе.
Ранее в КНБ подтвердил расследование в отношении замакима в Алматинской области.