Онтарио. 20 июля. Kazakhstan Today - Ontario Securities Commission (OSC) начинает расследование предполагаемого мошенничества, совершенного в отношении к казахстанского пенсионного фонда, передает Kazakhstan Today.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (Ontario Securities Commission) возбудила квази-уголовное дело в отношении Берика Есиркегенова (Berik Yessirkegenov) и компании North American Business Equipment Corporation (NABEC) за совершение мошенничества в нарушение статьи 126,1 Закона о ценных бумагах (Онтарио), сообщается на сайте канадского финансового регулятора.
В период с 1 апреля 2009 года по 12 апреля 2010 года Б. Есиркегенов ложно информировал пенсионный фонд, что его фирма NABEC, получила лицензию на торговлю ценными бумагами, согласно "Securities and Exchange Commission of the Canada". Пенсионный фонд находится в Республике Казахстан.
Пенсионный фонд заключил соглашение на предоставление инвестиционных услуг со стороны NABEC от 18 мая 2009 года. В результате соглашения пенсионный фонд направил около $8 млн в NABEC с уверенностью, что деньги будут инвестированы в финансовые инструменты, в том числе акции, в соответствии с указаниями пенсионного фонда.
NABEC ежемесячно посылал ложные выписки со счета для того, чтобы создать иллюзию того, что эти средства были инвестированы в соответствии с указаниями, и скрывал реальные торговые и платежные убытки компании NABEC.
Первое слушание планируется провести во вторник, 28 августа 2012 года, в 10.30 в зале суда 205 в Newmarket Courthouse, 50 Eagle Street, Ньюмаркет.
В соответствии со статьей 122 Закона о ценных бумагах, OSC имеет право возбудить квази-уголовное дело в отношении отдельных лиц или компаний. Максимальным наказанием по приговору суда является штраф в размере не более $5 млн или лишение свободы на срок не более чем пять лет.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.