В РК расследуется свыше 190 материалов о причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма организациях
Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - Комитетом по финансовому мониторингу РК в правоохранительные органы направлено свыше 190 материалов об организациях, лицах, возможно, причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, передает Kazakhstan Today.
"Комитетом по финансовому мониторингу, с момента его создания, в правоохранительные органы направлено свыше 190 материалов об организациях, лицах, возможно, причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По 110 запросам этих органов более детально отслежены отдельные финансовые операции и приняты соответствующие меры. Летом этого года в закон по нашей инициативе были внесены соответствующие дополнения. Они позволяют включить в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма тех или иных юрлиц, а также частных субъектов на основании составленных нами списков. В свою очередь списки Генпрокуратуры будут формироваться на основании сведений и данных специальных и правоохранительных органов", - сообщил сегодня на I Международной конференции по вопросам противодействия терроризму в мажилисе парламента РК первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель.
Первый заместитель генпрокурора РК напомнил, что, "по данным управления ООН по наркотикам и преступникам, через государства Центрально-Азиатского региона ежегодно транзитом проходит около 90 тонн тяжелых наркотиков. При этом 3% задерживается органами правопорядка. По оценкам экспертов, в 2011 году производство мака в Афганистане по сравнению с 2010 годом увеличилось на 61%. Поэтому после вывода НАТОвских сил достаточно реальным выглядит риск дальнейшего роста производства афганского героина. А это, в свою очередь, повлечет усиление позиций в регионе трансграничной организованной преступности. Говоря о глобальной безопасности, нельзя забывать о международных террористических группировках, которые дислоцируются в других регионах. Я имею в виду Ближний Восток, Средний Восток, Среднюю Азию, Юго-Восточную Азию, Африку".
"Сегодняшний терроризм тесно смыкается и переплетается с трансграничной организованной преступностью. Основным мотивом такого срастания является потребность террористических организаций в финансах. Прежде всего традиционно используются деньги, получаемые от наркобизнеса, незаконного оборота оружия, похищения людей, а также рэкета. Развитие обстановки в Афганистане, Иране, Ираке, на Балканах, Кавказе подтверждает в целом опасения о взаимодействии наркомафии с терроризмом. Примечательно, что потоки движения наркотиков, прежде всего героина, удивительно совпадает с так называемой дугой нестабильности, к которой происходит наибольшее количество террористических актов", - отметил И. Меркель.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.