Президент МЦПС "Хоргос" арестован по подозрению в хищении бюджетных средств - финполиция (с дополнением)

Добавлены 3-й - 8-й абзацы.

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - Президент АО "Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" Нурлан Сейдали арестован по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства.

"Арестованы президент АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" Н. Сейдали и руководитель дочернего предприятия ТОО "Хоргос-Сервис" Рахимбаев Е., которые (подозреваются в том, что. - Прим. агентства) под предлогом увеличения уставного капитала ТОО через счета лжеприедприятия похитили бюджетные средства в сумме 190 млн тенге. Ведется следствие", - сообщил М. Жуманбай.

Кроме того, на брифинге представитель финполиции сообщил о фактах пресечения деятельности организованных преступных групп в регионах, занимавшихся лжепредпринимательством.

В частности, по его информации, "в Карагандинской области пресечена деятельность ОПГ во главе с гражданином РФ, которая зарегистрировав в 6 городах республики 121 лжепредприятие на граждан Узбекистана, Азербайджана и Турции, оказывало услуги по обналичиванию и уклонению от уплаты налогов, чем причинило ущерб государству на сумму более 15 млрд тенге. На сегодняшний день один из активных членов данной группы Ешуткин осужден к 6 годам лишения свободы, другой находится под домашним арестом, четверо - под арестом, двое из которых задержаны в Кыргызстане и отправлены в Казахстан".

Кроме того, "в Караганде арестованы 6 лиц, обналичивших через лжепредприятия свыше 19 млрд тенге, из них - почти миллиард государственных средств. При обыске у данной группы изъято 73 кассовых аппарата, 30 налоговых криптоключей и 303 печати, в том числе поддельные печати департамента юстиции, земельного комитета области, районных судов и жилищно-коммунального хозяйства города Караганды", - проинформировал М. Жуманбай.

Он также сообщил, что "в Семее арестована гражданка, создавшая 2 лжепредприятия - ТОО "СемЭнжелкомпани" и ТОО "Грана", уклонившаяся от уплаты налогов на сумму 344,8 млн тенге. В ходе обыска у обвиняемой изъяты 45 печатей и штемпелей 25 юридических лиц РК и РФ, 20 госномеров автотранспортных средств субъектов РФ, 4 гранаты, взрывпакет, 1,5 тыс. патронов от автомата Калашникова, 4 пистолета, ножи охотничьи, кинжалы и сабли". По его словам, "взрывные устройства и боеприпасы признаны годными и боевыми. По данному факту, ведется расследование".

Помимо этого, "в Западно-Казахстанской области разоблачена ОПГ из 10 человек, которые создав 13 лжепредприятий предоставляли контрагентам и госпредприятиям незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота и их обналичиванию. Всего данной группой было обналичено 5,5 млрд тенге, из них по взаиморасчетам с бюджетными организациями - 16,3 млн тенге. Кроме того руководитель ОПГ был задержан при попытке дачи взятки сотруднику финполиции в сумме 4 млн тенге за уклонение от уголовной ответственности", - проинформировал М. Жуманбай.

Представитель финполиции также сообщил, что "в Астане разоблачена преступная деятельность гражданки, которая создала 55 лжепредприятий, которые имели взаиморасчеты с 805 контрагентами на общую сумму 8,5 млрд тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемая с санкции суда арестована".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.