06.03.2014, 14:40 22420

Активы Алиева на Мальте заморожены

"Были арестованы также счета в банке Banif и Bank Valetta его попечителей и доверенных лиц", - пишет издание.

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Уголовный суд Мальты выдал ордер на замораживании активов экс-посла Казахстана в Австрии Рахата Алиева, передает Kazakhstan Today.

Как отмечает Malta Today, данный факт - первое действие, приведенное в боевую готовность в расследовании дела по отмыванию денежных средств, пишет kapital.kz.

Замораживание активов коснулось также счетов его супруги Эльнары Шораз и его оффшорных компаний. "Были арестованы также счета в банке Banif и Bank Valetta его попечителей и доверенных лиц", - пишет издание.

Как сообщается, Алиеву и его супруге запрещена передача любого движимого и недвижимого имущества другим лицам.

Полиция выяснила, что Рахат Алиев также связан с двумя компаниями, находящимися в городе Сент-Джулианс - Bongu Media Malta и Malta Press Agency.

Malta Press Agency принадлежит некой Лилии Рахматуллиной, она же является директором другой компании AV Maximus Holding AG в Вене. Эта компания уже была уличена в отмывании денег в Германии, где фирма была использована в качестве канала для транзакции нелегальных денег, поступавших в дочерние организации Armoreal GmbH и CHB Management Consulting GmbH, сообщает kapital.kz.

BonguMediaMalta принадлежит Кэтлин Народецкой, ее супругом является журналист Александр Народецкий, который также владеет 1% акций компании. Народецкий в свое время являлся директором конгресса США, оказывающего финансовую поддержку "Радио Свобода" в Украине.

Еще одна организация, чьи активы были заморожены, Olympic Yachting Limited, - крупнейшая в мире компания по системе бронирования яхт.

Всего же количество офшорных компаний Рахата Алиева достигает порядка 50 фирм.

Напомним, 6 июня 2013 года судом Мальты было возбуждено уголовное дело в отношении Алиева по обвинению в отмывании крупной суммы денег. На время следствия был наложен арест на счета и имущество Рахата Алиева и его супруги.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?