Осуждены члены группировки, организовавшей контрабанду лома черных металлов через морпорт Актау на миллионы долларов
Актау. 13 августа. Kazakhstan Today - В Мангистауской области осуждены члены группировки, организовавшей контрабанду лома и отходов черных металлов через морпорт Актау, передает Kazakhstan Today.
"Приговором Актауского городского суда от 9 августа 2013 года Оджал Х. и Абылгазин Ж. Б. приговорены к 11 годам лишения свободы, Липчанский А. Н. - к 8 годам лишения свободы, каждый с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции.
В ведомстве напомнили, что в ноябре 2012 года департаментом финансовой полиции по Мангистауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла контрабанду лома черного металла в особо крупном размере через морской порт Актау. Руководителями данной ОПГ являлись гражданин Турции учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал Хусейн и гражданин РК Абылгазин Жомарт.
Как пояснили в финполиции, "груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам отгружался в Турцию".
"Установлено, что с 2003 года Оджал Х. на территории Мангистауской области занимался экспортом лома и отходов черных металлов через различные юридические лица, так как не имел на тот период своего юридического лица с соответствующей лицензией. В 2008 году Оджал Х. зарегистрировал ТОО "Актау Экспорт Металл", директором которого назначил Липчанского А. Н., в 2010 году им была получена соответствующая лицензия. В дальнейшем, Оджал Х. приобрел офшорные компании "Euroscrab Foreign Trade LTD" и "SAGA CARGO LLP", зарегистрированные на Британских Виргинских островах", - проинформировали в пресс-службе.
По информации финполиции, "в целях сокрытия своей преступной деятельности Оджал Х. заключил договор между ТОО "Актау Экспорт Металл" в лице директора Липчанского А. Н. и компаниями "Euroscrab Foreign Trade LTD" и "SAGA CARGO LLP" в своем лице якобы на поставку металлолома в Грецию порт "Piraeus".
"Таким образом Оджал Х. намеревался уйти от ответственности за фактическую отправку судна с грузом металлолома в Республику Турция, так как документально не являлся учредителем и директором покупателя в лице указанных офшорных компаний. С целью подготовки и оформления всех необходимых сопроводительных документов на груз и его таможенного оформления Оджал Х. вступил в предварительный сговор с Абылгазиным Ж., имеющим в своем распоряжении подконтрольные ему компании, оказывающие транспортно-экспедиторские услуги и услуги по таможенному оформлению, такие как ТОО "Aktau Trans Port" и другие", - уточнили в пресс-службе.
При этом в финполиции отметили, что Ж. Абылгазиным указанные предприятия созданы для оказания транспортно-экспедиторских и брокерских услуг юридическим лицам, осуществляющим экспорт товаров через РГП "Актауский международный морской торговый порт".
По информации финполиции, 12 ноября 2012 года по данному факту в отношении Оджала Х., Липчанского А.Н., Абылгазина Ж. Б. и других лиц возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 209 УК РК (Экономическая контрабанда). 3 декабря в отношении Оджала Х. и Абылгазина Ж. было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту создания и руководства организованной группой в целях совершения преступлений ( часть 1 статьи 235 УК РК). Указанные уголовные дела соединены в одно производство.
"По данным изъятых грузовых таможенных деклараций ДТК по Мангистауской области за период 2010-2012 годов ТОО "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем, с обманным использованием документов, без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию лома и отходов черных металлов в количестве 157,3 тыс. тонн на общую сумму более $31,9 млн", - уточнили в пресс-службе.
В марте - апреле текущего года в отношении директора ТОО "Актау Экспорт Металл" Липчанского А. Н. и других лиц, которые в 2012 году путем обмана при возврате НДС из бюджета, похитили денежные средства в особо крупном размере на сумму 45 млн тенге, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (пункт "б" части 4 статьи 177 УК РК), а также по факту участия в деятельности организованной преступной группы (часть 2 статьи 235 УК РК), уточнили в пресс-службе.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.