Парламент РК принял закон и сопутствующие поправки по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
Астана. 17 июня. "Казахстан Сегодня" - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента РК согласились с изменениями, внесенными сенатом в законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", а также согласились с предложениями сената, внесенными в законопроект "О внесении имений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Таким образом, согласно регламенту, закон считается принятым и направляется на подпись главе государству, передает корреспондент агентства.
Ранее, депутаты сената парламента РК на пленарном заседании, рассмотрев законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", вернули его в мажилис со своими поправками.
Как сказано в пояснительной записке комитета палаты по финансам и бюджету, законопроект направлен на создание правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности.
Документ регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
По словам министра финансов РК Болата Жамишева, закон позволит создать не только действенные системы борьбы с отмыванием незаконных денег и финансированием терроризма, но и значительно повысит эффективность борьбы с преступностью в целом, а также будет свидетельствовать о стремлении Казахстана соответствовать международным правовым принципам и стандартам.
В ходе обсуждения законопроекта в комитетах сената внесен ряд изменений и дополнений. В частности, к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести адвокатов, других независимых специалистов по юридическим вопросам в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении определенных видов деятельности.
Также из числа субъектов финансового мониторинга исключили аудиторов, оставив только аудиторские организации. Кроме того, поправками вносятся изменения, предусматривающие возможность осуществления уполномоченным органом по финансовому мониторингу взаимодействия и информационного обмена со всеми подразделениями финансовых разведок иностранных государств, не заключая с ними многочисленных двусторонних договоров.
Кроме того, внесены поправки, предусматривающие право уполномоченного органа запрашивать необходимую информацию только у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК. Поправками предусматривается ответственность работников уполномоченного органа и иных государственных органов, а также лиц, которые в рамках осуществления своих служебных обязанностей имеют доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за ее разглашение.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.