- Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
В 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид - АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
Расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается - Токаеву доложили о реформе национальной "антиотмывочной" системы
Токаеву доложили о реформе национальной "антиотмывочной" системы
Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид - АФМ завершило расследование по делу о хищениях в Qazaq Gaz и "АзияГазЧунджа"
- Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых
- Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Контрабанда золота на миллион долларов: суд Астаны вынес приговор
Общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге, или почти 1 млн 200 тысяч долларов США - АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний
АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний
За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение - В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
- Родственник Боранбаева арестован за дачу взятки сотрудникам АФМ
- Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ
- Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ
- Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку
Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку
По двум сотрудникам факты подтвердились. - АФМ заблокировало порядка 8,5 тысячи сайтов в рамках борьбы с интернет-мошенничеством
- Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге
- Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид. - Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. - Компания намеревалась незаконно вывезти в Узбекистан более 100 тысяч тонн топлива
Компания намеревалась незаконно вывезти в Узбекистан более 100 тысяч тонн топлива
С осужденного взыскана в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге. - В АФМ прокомментировали информацию о "задержании сотрудника ДЭР с пистолетом"
- Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента
- АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников
- Задержан предприниматель, причинивший "Пассажирским перевозкам" ущерб в 300 млн тенге
Задержан предприниматель, причинивший "Пассажирским перевозкам" ущерб в 300 млн тенге
На похищенные средства он приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и Range Rover за 60 млн тенге. - Организатор незаконного игорного бизнеса осужден в Атырау
- АФМ выявило очередную финпирамиду
АФМ выявило очередную финпирамиду
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. - В Карагандинской области выявлен факт хищения средств, выделенных на лечение и отдых инвалидов
В Карагандинской области выявлен факт хищения средств, выделенных на лечение и отдых инвалидов
Расследование продолжается.
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»