- Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане
- Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ
- Об очередной финпирамиде предупреждает АФМ
- Трем рэкетирам продлили арест в Алматы
- В Алматы группа лиц организовала незаконный игорный бизнес с доходом 15 млн тенге
- Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей
Назначены руководители департаментов экономических расследований АФМ трех областей
Приказом председателя агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по области Улытау Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерик Есенов. - Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области
Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области
Похититель хранил похищенное дизтопливо в двух подземных резервуарах и продавал в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка. - Сразу три цеха по производству поддельного алкоголя обнаружили в Туркестанской области
Сразу три цеха по производству поддельного алкоголя обнаружили в Туркестанской области
В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тысячи учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тысячи бутылок водки и более 24 тысяч этикеток. - В Западно-Казахстанской области пресечен факт незаконного оборота нефтепродуктов
В Западно-Казахстанской области пресечен факт незаконного оборота нефтепродуктов
По данному факту ведется следствие. - Брали взятки за покровительство: в Нур-Султане чиновников оштрафовали на 6 млн тенге
- В Восточном Казахстане похитили 7,4 млн тенге при ремонте здания дома престарелых
- ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо
- В Нур-Султане разоблачили очередную финпирамиду
- АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн
- АФМ: "Казтрансгаз Аймак" необоснованно повысил тарифы в Кызылординской области
- В Павлодарской области продавали топливо без документов
- Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области
- АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
Посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида. - Преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге
- Незаконные игорные заведения выявили в Атырауской области
- В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ
В Казахстане заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота ГСМ
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. - В Усть-Каменогорске выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции
- АФМ расследует уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды в Нур-Султане
- АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»