- В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды
- АФМ: В Казахстане заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов
- В отношении матери Перизат Кайрат избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - АФМ
- Дело Перизат Кайрат завершено: в АФМ рассказали новые подробности
- В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
- АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества
АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества
Злоумышленники распространяют оповещения о проведении проверки - В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге
На деньги обманутых вкладчиков аферисты купили квартиру и открыли четыре депозита Преступная группа занималась незаконным вывозом бензина из Казахстана в Кыргызстан - Задержанный в Узбекистане бывший замакима Актау доставлен в Казахстан
- В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид
- Еще одно расследование начато в отношении Перизат Кайрат
- Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана
- Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане
- В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
Общий оборот превысил 680 млн тенге - Детсады Актюбинской области закупали гречку с наценкой более 500%
- Заказавшему по почте наркотические вещества из Таиланда казахстанцу вынесен приговор
- За год в Казахстане изъято более двух тысяч фальшивых банкнот
- О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
- Более 152 млрд тенге преступных доходов конфисковано в пользу государства - АФМ
- Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге
- Топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков
- "Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией - Служебно-розыскные собаки помогли выявить более 30 фактов перемещения наркотиков
- Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»