- Организаторы финпирамиды в Уральске обманули вкладчиков на 63 млн тенге
Организаторы финпирамиды в Уральске обманули вкладчиков на 63 млн тенге
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид.
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды Организаторы финпирамиды, работавшей под видом автосалона, обманули казахстанцев на сотни миллионов тенге Почти 700 жителей Актау стали жертвами финансовой пирамиды - Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет
Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет
Установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тыс. тенге. Задержан организатор финпирамиды LV Force - Акмолинские полицейские разыскивают жертв финпирамиды "Касса взаимопомощи"
Акмолинские полицейские разыскивают жертв финпирамиды "Касса взаимопомощи"
Акмолинка, создав в WhatsApp чат "Касса взаимопомощи", с августа 2019 года по апрель 2021 года руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами жителей Акмолинской области и других регионов страны. - Полиция разыскивает пострадавших от финпирамиды "Зима" в Актюбинской области
Полиция разыскивает пострадавших от финпирамиды "Зима" в Актюбинской области
В настоящее время по уголовному делу проходят около 75 потерпевших. Пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы В деятельности компании Finko выявили признаки финансовой пирамиды - В Караганде более 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды, ущерб превысил 800 млн тенге
В Караганде более 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды, ущерб превысил 800 млн тенге
Финансовая пирамида успешно работала пять лет. - В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"
В ВКО вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды "Денежный поток"
Жертвами финпирамиды стали более 370 человек. Депутаты требуют привлечь к ответственности знаменитостей, рекламирующих финансовые пирамиды - Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
Токаев поручил принять меры по недопущению вовлечения добросовестных предпринимателей в уголовное преследование
По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге. - Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге
Организатор финпирамиды обманула казахстанцев на 70 млн тенге
Жертвами злоумышленницы стали около 20 человек. - В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды
В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды
Начато досудебное расследование. - Двух директоров финансовой пирамиды задержали в Алматы
Двух директоров финансовой пирамиды задержали в Алматы
Генеральный директор ТОО - 26-летний гражданин С. объявлен в международный розыск. - В Караганде задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"
В Караганде задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"
Мошенники успели обмануть 114 человек из 14 регионов страны. - Директор финансовой пирамиды скрылся с 4 миллиардами тенге вкладчиков
Директор финансовой пирамиды скрылся с 4 миллиардами тенге вкладчиков
Есть люди, которые вложили свыше 200 млн тенге. - Число обманутых финансовыми пирамидами превысило 17 тыс. человек
Число обманутых финансовыми пирамидами превысило 17 тыс. человек
В Актобе завершилось расследование громкого дела вокруг финансовых пирамид. - К розыску организаторов финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" подключат Интерпол
К розыску организаторов финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" подключат Интерпол
Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" завершено. Мошенники продавали казахстанцам фальшивые акции Pepsi, Microsoft, BMW и других крупных компаний - Более 100 человек обманули организаторы финпирамиды в ВКО
Более 100 человек обманули организаторы финпирамиды в ВКО
По факту создания финансовой пирамиды расследуется уголовное дело в отношении трех человек. В Алматы проводят расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry
Новости по тегу «Финпирамида»
Новости по тегу «Финпирамида»