В Алматы возбуждено 16 уголовных дел за преднамеренное доведение предприятий до банкротства
Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - В Алматы возбуждены уголовные дела в отношении 16 предприятий по фактам преднамеренного доведения до банкротства.
"Усиление методов контроля раскрывает различные схемы ложного и преднамеренного банкротства. На сегодняшний день по факту преднамеренного доведения предприятия до банкротства возбуждены уголовные дела в отношении 16 банкротов", - сообщили в городском налоговом департаменте.
По данным ведомства, с начала текущего года в целях выявления фактов преднамеренного и ложного банкротства назначена 171 налоговая проверка. На сегодняшний день завершено 75 налоговых проверок. Ущерб, нанесенный государству в виде недоплаченных налогов, оценен более чем в 19 млрд тенге.
В налоговом департаменте отметили, что в последнее время широко распространилась практика, когда предприятия преднамеренно банкротируются, выводя активы с целью личного обогащения, сокрытия следов экономических преступлений.
В этой связи в отношении каждого должника, признанного банкротом и имеющего признаки лжепредпринимательской деятельности, инициируются налоговые проверки, нацеленные на выявление фиктивных сделок, мнимых, искусственно созданных требований кредиторов и других схем уклонения от уплаты налогов. Например, нередки случаи, когда несколько потенциальных лжепредприятий путем реорганизации сливаются в одну компанию, которая затем ликвидируется путем признания банкротом, пояснили в департаменте.
"Вот один пример из практики. У компании "А" к 27 декабря 2010 года образовалась задолженность. И уже в январе 2011 года учредители данной компании, снимая с себя ответственность за доведение предприятия до банкротства, оформляют мнимый договор купли-продажи на физическое лицо, назначая его учредителем и директором компании "А" в одном лице, после чего в отношении данной компании начинается процедура банкротства. Проведенный налоговыми органами анализ финансово-хозяйственной деятельности компании "А" в добанкротный период выявил нарушения налогового законодательства, нанесенный ущерб государству компанией "А" в виде недоплаченных налогов составил более 1,6 млрд тенге", - сообщили в департаменте.
При этом в ведомстве подчеркнули, что приведенный пример не единичный, в связи с чем по вновь признаваемым банкротам для выявления схем уклонения от уплаты налогов и для возбуждения уголовных дел проверки будут назначаться в отношении каждого должника.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.