Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит расследование по факту крупной аферы с получением кредитов в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях", - сообщает агентство.
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу и Абай, а также Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях", - рассказали в АФМ.
В ведомстве напомнили, что проблема закредитованности представляет серьезную угрозу.
Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается", - предупредили в АФМ.
новости по теме
Обманувшего граждан на 5,5 млн тенге лжецелителя осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где, представляясь целителем, предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей, сообщили в прокуратуре Астаны.
Из социальных сетей, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату. Таким способом виновный похитил денежные средства трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе", - проинформировали ведомстве.
Гособвинитель в суде представил все доказательства виновности подсудимого. В суде обвиняемый вину признал полностью, частично возместил ущерб.
Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.
В Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством
Фото: Depositphotos
Семей. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В колонии в Абайской области скончался заключенный. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В учреждении максимальной безопасности Абайской области произошел конфликт между двумя осужденными, являвшимися сокамерниками. В ходе конфликта один из осужденных нанес другому телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался", - сообщили в пресс-службе КУИС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.
В настоящее время проводятся расследование и проверка. Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС", - отметили в комитете.
В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу
Фото: depositphotos.com
Талдыкорган. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В КНБ заявили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
В пресс-службе QazaqGaz Aimaq журналисту информационного агентства Kazakhstan Today также прокомментировали информацию.
На данный момент ведутся следственные мероприятия", - заявили в пресс-службе.
Ранее в КНБ подтвердил расследование в отношении замакима в Алматинской области.
Главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки
Фото: скриншот из видео КНБ
Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, сообщили в службе по противодействию коррупции КНБ.
Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге. В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов", - проинформировали в антикоррупционной службе.
Также, по данным ведомства, "возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона".
Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации", - уточнили в службе.
Сообщается, что с санкции суда указанные лица взяты под стражу. Иная информация разглашению не подлежит.